26 lutego ruszyła kolejna odsłona edukacyjnej współpracy Natwest z Uniwersytetem Łazarski. Nowa grupa Studentek i Studentów pod wodzą Specjalistów z Natwest rozpoczęła naukę w ramach dwóch przedmiotów, podczas gdy ich koledzy finalizują pracę nad kolejnymi materiałami, które już w nadchodzącym roku akademickim zasilą programową ofertę Uniwersytetu.
Tygrysy, białe nosorożce, lamparty, słonie afrykańskie czy orangutany - prawda, że te zwierzęta są majestatyczne i urocze? Wielu z nas je podziwia i stara się uchwycić ich piękno np. na zdjęciach, gdyż część z wymienionych gatunków jest zagrożonych wyginięciem. Niestety, nie wszyscy mają tak czyste intencje. Handel dzikimi zwierzętami, a także fauną i florą staje się coraz lepszym sposobem na nielegalne pozyskiwanie pieniędzy.
Sektor charytatywny nazywany jest często „trzecim sektorem” lub ,,sektorem wolontariatu, non-profit, społecznościowym czy też obywatelskim’’. Celem tego sektora jest generowanie bogactwa społecznego, a nie materialnego. Przeanalizujmy sektor brytyjski w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Ponad 50 milionów cierpiących osób i 150 miliardowe zyski. Czy świat radzi sobie ze współczesnym niewolnictwem? Jakie kroki podjąć, aby poprawić rzeczywistość? Sprawdź jaką rolę sektor finansowy ma do odegrania w wykrywaniu współczesnego niewolnictwa.
Jakie są główne szanse i zagrożenia związane z transformacją cyfrową? Dlaczego instytucje finansowe przechodzą cyfrową transformację i jak wpływa ona na poszczególne obszary, czyli Finanse, HR czy Business Change? Zapraszamy do lektury artykułu, gdzie członkowie zarządu NatWest w Polsce dzielą się swoimi przemyśleniami na temat transformacji cyfrowej.
Walka z przestępczością finansową ma fundamentalne znaczenie dla integralności systemów finansowych, zapobiegania praniu pieniędzy, oszustwom i korupcji oraz tworzenia przestrzeni do rozwoju uczciwej i transparentnej gospodarki światowej. Wzmacnia zaufanie do instytucji finansowych i przyczynia się do stabilności światowego ekosystemu finansowego.
„Najbliżsi ludzie określają mój poziom sukcesu lub porażki. Im lepsi oni, tym lepszy ja. A jeśli chcę wejść na najwyższy poziom, mogę to zrobić tylko z pomocą innych ludzi. Musimy wznieść się wyżej”. – Johna C. Maxwella
Odkryj dynamiczny świat flash mentoringu w dziedzinie przeciwdziałania prania pieniedzy AML. Poznaj jak szybki i ukierunkowany mentoring zmienia branżę FinCrime.
Zwyczajne rozmowy, programowanie, obrazy, muzyka czy nawet przepisy kulinarne – sztuczna inteligencja (AI) napędzana możliwością generowania treści jest powszechnie wymieniana w różnych środowiskach. Technologia się rozwija i będzie robiła to dalej, a obecne tempo tego procesu może sprawić, że trudno za nią nadążyć. Mnogość możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji jest ogromna, a kreatywność ludzi jeszcze ją powiększa. Zobacz jaki wpływ ma rozwoj AI na świat oszustw finansowych.
W skomplikowanej dziedzinie finansów, gdzie pieniądze przepływają przez granice, a transakcje obejmują cały świat, ryzyko stania się ofiarą oszustwa i zetknięcia się z programami prania pieniędzy jest stałym problemem. Wraz z postępem technologii finansowych zmieniają się metody stosowane przez przestępców w celu wykorzystania luk w zabezpieczeniach. W tym artykule zagłębimy się w niektóre z najnowszych oszustw finansowych i metod prania pieniędzy, rzucając światło na te nielegalne działania i oferując wgląd w ochronę twoich interesów finansowych.
Zapobieganie przestępstwom finansowym to termin, który bardzo często pojawia się w wiadomościach finansowych, ale może mieć wiele znaczeń, gdyż obejmuje kilka złożonych tematów. W tym artykule przedstawiamy podstawowe pojęcia, które, mamy nadzieję, ułatwią szersze zapoznanie się z tematem przeciwdziałania prania pieniędzy (AML).
W szybko rozwijającym się świecie kryptowalut i technologii blockchain, Initial Coin Offerings, ICO pojawiły się jako przełomowy mechanizm pozyskiwania funduszy, naruszając tradycyjne ścieżki inwestycyjne. ICO - zwrot ten jest akronimem, któremu najbliższe jest tłumaczenie - Oferty Wstępne Monet, jednakże na potrzeby tego artykułu pozostanę przy wersji angielskiej. ICO oferują unikalną możliwość zdobycia kapitału projektom i startupom poprzez oferowanie cyfrowych walut lub tokenów inwestorom wczesnego stadium, w zamian za ustalone kryptowaluty lub walutę fiat.
Brudna forsa to serial dokumentalny przedstawiający korporacyjne skandale oraz korupcję w świecie biznesu. Odcinek zatytułowany „Cartel Bank” opowiada historię globalnego banku, który nie przejmował się z kim współpracuje, ignorował regulacje rynku finansowego i brał aktywny udział w praniu pieniędzy.
Kryptowaluty są coraz popularniejszą opcją inwestycyjną, a wiele osób dostrzega potencjał wysokich zwrotów z inwestycji. Jednak wraz z rozwojem cyfrowych walut, wzrosła również liczba oszustw z nimi związanych. Istnieje wiele rodzajów oszustw związanych z kryptowalutami, takich jak fałszywe ICO, schematy Ponziego, oszustwa phishingowe, oszustwa złośliwego oprogramowania oraz manipulacje rynkiem. Każde z tych oszustw ma na celu wprowadzenie ludzi w błąd, aby przesłali swoje pieniądze lub kryptowaluty oszustom. W poniższym artykule skupię się na schemacie Ponziego.
Ewolucja usług finansowych jest ciągłym i dynamicznym procesem, a wprowadzenie zdecentralizowanych finansów (DeFi) i technologii blockchain to najnowszy rozdział tej historii. DeFi obiecuje demokratyzację dostępu do usług finansowych i usunięcie roli tradycyjnych pośredników finansowych, umożliwiając każdemu dostęp, do tych samych usług finansowych i możliwości, co osoby żyjące i korzystające z usług finansowych na rozwiniętych rynkach.
Fight FinCrime Forum zwyciężyło w kategorii Industry Partnership podczas ICA Compliance Awards Europe 2023. Tym samym, uznany został wyjątkowy wkład tegoż wydarzenia w zwalczanie przestępczości finansowej i spełnianie wysokich standardów w obszarze zgodności dotyczącej przestrzegania regulacji oraz norm prawnych związanych z przeciwdziałaniu przestępczości finansowej.
Od czasu kryzysu finansowego w 2008 r. banki nieustannie dążą do odbudowania swojego wizerunku jako instytucji zaufania publicznego. Ostatnia dekada to okres intensywnych zawirowań na rynkach finansowych i transformacji cyfrowej, które wymagały od banków szybkiego dostosowania się do zmian i wymagań współczesnej gospodarki. Jakby samo to nie było wystarczającym wyzwaniem, cały czas nie mogą też zapomnieć o oczekiwaniach i potrzebach nowej generacji użytkowników usług bankowych, którzy poszukują innowacyjnych rozwiązań, pozwalających na załatwienie wszelkich tematów związanych z finansami od ręki, ale oczywiście bez uszczerbku na bezpieczeństwie.
W ekonomii istnieje teoria mówiąca, że pewne korporacje (zwłaszcza finansowe) są na tyle duże, że ich upadłość miałaby katastrofalne konsekwencje nie tylko dla tego segmentu, ale całej gospodarki. Obawiając się tych reperkusji, rządy są bardziej skłonne do ich wspierania. Koncepcja „zbyt wielkich, by upaść” powstała na długo przed kryzysem w 2008 roku, jednak wydarzenia lat 2007-2008 dowiodły, że teoria jest prawdziwa.
15 grudnia eksperci Natwest po raz pierwszy przekroczyli progi uczelni Łazarskiego, aby zatłoczonymi korytarzami dotrzeć do auli, w której spotkają studentów – studentów ekonomii, pochodzących z różnych krajów, emanujących energią i pragnieniem wiedzy. Nasi subject matter experts (SME) opowiedzą o nadchodzącej współpracy, odpowiedzą na pytania – przygotują podwaliny pod swoje wykłady.
Według FinCEN globalne przestępstwa przeciwko środowisku są obecnie trzecią co do wielkości nielegalną działalnością na świecie, po handlu narkotykami i podrabianymi towarami. Szacuje się, że przestępstwa przeciwko środowisku generują od 110 do 281 miliardów dolarów rocznie dochodów z przestępstw.
Czy wiedziałeś_aś, że…? Współzałożyciel Twittera Jack Dorsey sprzedał swój pierwszy tweet w formie NFT za ponad 2,9 mln$. Kupujący z Malezji, Sina Estavi, porównał zakup do zakupu obrazu Mony Lisy. Tweet został kupiony za pomocą kryptowaluty Eter, rywala Bitcoina. W artykule dowiesz się czym są NFT, jak są zależne od kryptowalut, oraz jakie ryzyka są z nimi związane w dziecinie FinCrime.
W ostatnim czasie zaczęłam podejrzewać, że ktoś ukradł słońce znad Warszawy. Codziennie rano kiedy wstaję i odsłaniam zasłony wita mnie za oknem przytłaczająca szarość. Czasami bywa nawet gorzej kiedy ciężkie chmury pokrywają niebo i siąpi z nich przenikliwie zimny deszcz. Z biegiem dnia robi się już tylko gorzej, bo zamiast jaśniej, coraz ciemniej.
