Fight FinCrime Forum z nagrodą ICA

Fight FinCrime Forum zwyciężyło w kategorii Industry Partnership podczas ICA Compliance Awards Europe 2023. Tym samym, uznany został wyjątkowy wkład tegoż wydarzenia w zwalczanie przestępczości finansowej i spełnianie wysokich standardów w obszarze zgodności dotyczącej przestrzegania regulacji oraz norm prawnych związanych z przeciwdziałaniu przestępczości finansowej.

ICA Compliance Awards jest jedyną w Wielkiej Brytanii nagrodą przyznawaną zespołom i osobom ze społeczności zajmującej się zapobieganiem przestępstwom finansowym i zgodnością z przepisami (z ang. compliance), mającą na celu uznanie inicjatyw i osiągnięć w tej branży w ostatnich 12-18 miesiącach. Tego wieczoru celebrowano osiągnięcia łącznie 119 finalistów wyłonionych w 18 kategoriach. Wyboru zwycięzców na rok 2023 dokonało cenione jury składające się z 66 starszych liderów compliance ze wszystkich członków ICA, ekspertów merytorycznych ICA i szerszej społeczności ds. zgodności. Prezes ICA, Bill Howarth tak podsumował wygraną Fight FinCrime Forum oraz pozostałych laureatów: „Gratulujemy NatWest Group ich wybitnych osiągnięć i dążenia do doskonałości w zapobieganiu przestępstwom finansowym i przestrzeganiu przepisów. Jesteśmy pod wrażeniem ilości i jakości zgłoszeń i gratulujemy wszystkim zwycięzcom oraz wyróżnionym uczestnikom za współpracę, innowacyjność i poświęcenie. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli we wczorajszej ceremonii i zapraszamy ponownie na kolejną edycję w 2024 roku.”

Od quizu do ogromnej konferencji

Fight FinCrime Forum 2022 było bezpłatnym wydarzeniem hybrydowym dotyczącym przestępczości finansowej, współorganizowanym przez Fight FinCrime Community of Practice (FCCOP), wspieranym przez polski oddział National Westminster Bank plc wraz z innymi zainteresowanymi stronami specjalizującymi się w compliance. Pierwotna wersja wydarzenia – z 2020 roku – odbyła się w formie quizu, dotyczącego przeciwdziałania przestępczości finansowej, mającym na celu budowanie kultury i świadomości compliance poprzez interakcję w całej branży. Podstawą koncepcji jest idea wzajemnego uczenia się i wspólnej platformy oraz budowania kultury compliance, jako kluczowego elementu skutecznego przeciwdziałania przestępczości finansowej w całym sektorze.
Wspomniany zespół - FCCOP – chcąc rozszerzyć skalę wydarzenia, w 2021 r. zaprosił NatWest Group i International Compliance Association (ICA) do współorganizacji wydarzenia. Ponadto, dodano cztery webinary na temat zapobiegania przestępstwom finansowym, aby pokazać różne aspekty (dwa zostały przeprowadzone przez członków FCCOP, dwa przez zewnętrznych specjalistów, w tym Tima Taylora z ICA). W rezultacie wydarzenie z 2021 roku zgromadziło blisko 1500 osób z ponad 40 firm, z 10 krajów. Dodatkowo, 25 drużyn rywalizowało w quizie Fight FinCrime.
Podczas organizacji Fight FinCrime Forum 2022 udało się pozyskać kolejnych partnerów - NatWest Group, ICA, PwC Polska Warszawa, Politechnikę Warszawską, CIONET Polska, ASIS International oraz partnerów medialnych: Money.pl i My Company Polska. Wspólnie zorganizowali całodniową konferencję dla ponad 5000 uczestników z 200 firm, z 35 krajów. Celem organizatorów było zaangażowanie i zgromadzenie silnej reprezentacji ekspertów z różnych obszarów compliance - organów regulacyjnych, organów ścigania, stowarzyszeń zawodowych, instytucji finansowych i pracowników firm konsultingowych. Forum miało umożliwić dzielenie się spostrzeżeniami, inicjowanie dyskusji i pokazanie, jak ważne jest, że współpraca publiczno-prywatna jest niezbędna do walki z przestępczością finansową. Tematy poruszone podczas konferencji obejmowały przestępstwa finansowe w Metaversie, handel ludźmi, SAR, aktualne perspektywy w compliance czy kryptowaluty. Centralnym punktem dnia była dyskusja panelowa na temat współpracy publiczno-prywatnej w zapobieganiu przestępczości finansowej z udziałem byłego dyrektora FCA, a obecnie prezesa NatWest - Sir Howarda Daviesa - oraz przedstawicieli ICA, FBI i PwC. W związku z faktem, iż impreza organizowana była w Polsce, aby sprostać zapotrzebowaniu paneli o tej tematyce w języku ojczystym - dwie sesje zostały poprowadzone w języku polskim: przez polską policję oraz Generalny Inspektorat Informacji Finansowej.
Organizacja tego wydarzenia stanęła przed kilkoma wyzwaniami. Po pierwsze, post-pandemiczna publiczność pragnęła wydarzenia na żywo, które pozwoliłoby na spotkanie z różnego rodzaju specjalistami, poznanie ich opinii, a także nawiązanie nowych kontaktów w środowisku. Po drugie, organizatorzy borykali się z problemem - jak skutecznie wypełnić program, mało jeszcze znanego wówczas wydarzenia. Wreszcie – duże wyzwanie stanowiło zebranie i potwierdzenie udziału przedstawicieli wszystkich odpowiednich obszarów: instytucji finansowych i operacji związanych z przestępczością finansową, organów regulacyjnych, jednostek analityki finansowej, organów ścigania, środowisk akademickich i stowarzyszeń zawodowych. 
Działania marketingowe, które prowadzone były poprzez Facebooka, LinkedIna, liczne wewnętrzne newslettery, artykuły w prasie, a także poprzez marketing szeptany, zaowocowały nieporównywalnie większym zasięgiem wydarzenia w różnych regionach geograficznych, branżach i grupach odbiorców.
 

Zwycięskie Fight FinCrime Forum 2022

Konferencja odbyła się 18 października 2022 r. w trybie hybrydowym, pomimo wielu niewiadomych, w tym Covid, wojna na Ukrainie czy możliwość zamknięcia granic USA, które uniemożliwiłoby przyjazd przedstawiciela FBI. FCCOP z powodzeniem stworzyło międzybranżową platformę wymiany wiedzy dla profesjonalistów zajmujących się przestrzeganiem przepisów dotyczących przestępstw finansowych, a także dla znacznie szerszej publiczności, w tym laików, zainteresowanych tym tematem. Wachlarz tematyki sesji był szeroki: od bardzo eksperckich (np. sesja NCA na temat przygotowania SAR), przez bardziej ogólne (np. przeglądy działań FBI i Charity Commission w zakresie zwalczania przestępczości finansowej; sesja polskiej policji na temat wpływu Covid na przestępczość finansową), po sesje zainteresowania publicznego (np. sesja prof. Witolda Orłowskiego o perspektywach gospodarczych i korzeniach przestępczości). Z powodzeniem zaangażowano zarówno wysokiej klasy ekspertów (Sir Howard Davies, dyrektor FBI Michael Birley, Shilpa Arora z ACAMS i Pekka Dare z ICA), jak i pracowników z NCA, NatWest Group, ING i PwC w przygotowanie i dostarczenie sesji.
To partnerstwo zapewniło synergię, która zaowocowała frekwencją przekraczającą wszelkie założenia i oczekiwania. Pierwsza edycja Fight FinCrime zorganizowana przez FCCOP zgromadziła zaledwie 200 uczestników z kilku firm z Polski, Wielkiej Brytanii i Indii. Druga edycja, która była pierwszym przedsięwzięciem partnerskim, zaowocowała blisko 1500 osobami z ponad 40 firm, z 10 krajów. Fight FinCrime Forum 2022 zgromadziło ponad 5000 unikalnych uczestników (około 350 fizycznie w Warszawie), z około 200 firm, z 35 krajów. Oznacza to przeogromny wzrost liczby uczestników, firm oraz krajów względem lat poprzednich.
Fight FinCrime Forum, które zaczęło się jako quiz drużynowy zorientowany na NatWest, dzięki ciężkiej pracy i pasji, przekształciło się w największe wydarzenie o tematyce przestępczości finansowej, jakie kiedykolwiek zorganizowano w Polsce i prawdopodobnie jedno z największych bezpłatnych wydarzeń dla ekspertów ds. przestępczości finansowej z całego świata.
Kolejnymi krokami, jaki zamierzają podjąć organizatorzy wydarzenia, to rozszerzenie tematów o przestępstwa przeciwko środowisku, ESG i sesje dotyczące ryzyka klimatycznego. Dalszym celem Forum jest stanie się bazą do stworzenia międzybranżowego think tanku ds. compliance.
 

Wpływ Fight FinCrime Forum na branżę compliance

Jest to pierwsze wydarzenie w Polsce, które zgromadziło tak wielu specjalistów ds. zgodności z przestępstwami finansowymi na jednej platformie, dające możliwość poznania najnowszych trendów rynkowych, międzynarodowych zmian regulacyjnych i legislacyjnych, najlepszych praktyk wdrożeniowych oraz wysłuchania najnowszych rozwiązań od ekspertów z całego obszaru regulacyjnego, organów ścigania, innowatorów i dostawców w obszarze przestępczości finansowej, do których inaczej nie mieliby dostępu w jednym miejscu.
Fight FinCrime Forum wywołało zamierzoną dyskusję na temat siły stojącej za networkingiem - wymianą doświadczeń -w obszarze compliance. Konferencja pokazała potrzebę stwarzania okazji do uczenia się od siebie nawzajem, nawiązywania kontaktów i debatowania. Networking osobisty umożliwia swobodny przepływ myśli i pomysłów, sprzyja opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań i zwiększa nasze możliwości powstrzymania przestępców przed wykorzystaniem systemu finansowego do popełniania przestępstw przeciwko ludziom, rodzinom i firmom.
Pracownicy z NatWest Group w Polsce stworzyli platformę, która, miejmy nadzieję, będzie się rozwijać organicznie i dalej wspierać dojrzałą kulturę compliance. Fight FinCrime Forum 2022 dotyczyło nawiązywania kontaktów, współpracy i różnorodności w walce z przestępczością finansową – te same zasady powinny być powielane w każdym sektorze biznesowym, w którym współpraca publiczno-prywatna pozwala osiągać znaczące wyniki.
Zdobycie nagrody ICA Award, uznanego na całym świecie stowarzyszenia i organizatora szkoleń, pomaga nie tylko budować reputację Fight FinCrime Forum, ale także kształtuje kariery specjalistów na nadchodzące lata i wzmacnia wiarygodność sektora compliance w zakresie FinCrime.

Informacje o kolejnym Fight FinCrime Forum 2023 dostępne na stronie: fightfincrime.pl/