ESG: Zielone przestępstwa wg. FinCEN

Według FinCEN globalne przestępstwa przeciwko środowisku są obecnie trzecią co do wielkości nielegalną działalnością na świecie, po handlu narkotykami i podrabianymi towarami. Szacuje się, że przestępstwa przeciwko środowisku generują od 110 do 281 miliardów dolarów rocznie dochodów z przestępstw.

Pięć najbardziej rozpowszechnionych rodzajów działalności objętych obecnie przestępstwami przeciwko środowisku to:

1. Nielegalne wydobycie i handel minerałami (takimi jak ropa naftowa, złoto i diamenty)
2. Nielegalne pozyskiwanie drewna/wylesianie i handel drewnem
3. Nieraportowane i nieuregulowane połowy ryb
4. Przestępstwo związane z dziką przyrodą
5. Przestępstwa związane z zanieczyszczeniem (nielegalne składowanie i handel chemikaliami i odpadami oraz nielegalna produkcja i handel substancjami zubożającymi warstwę ozonową)

Przestępstwa przeciwko środowisku często obejmują międzynarodową przestępczość zorganizowaną, korupcję i bywają powiązane z różnymi innymi przestępstwami, w tym praniem pieniędzy, kradzieżą, fałszerstwem, uchylaniem się od płacenia podatków, oszustwami, handlem ludźmi i handlem narkotykami. Często sprzyjają korupcji w urzędach państwowych (urzędnicy polityczni wysokiego szczebla i lokalni, policja, kontrola graniczna i celna, urzędnicy portowi, organy wydające licencje i organy regulacyjne), jak również w sektorze prywatnym (firmy żeglugowe-kontenerowe, firmy spedycyjne, brokerzy, eksporterzy). Olivia Swaak-Goldman, dyrektor wykonawczy Wildlife Justice Commission (WJC), mówi, że przestępstwa przeciwko środowisku nie istniałyby bez korupcji, oszustw i prania brudnych pieniędzy.

FATF zauważył ostatnio, że większość krajów nie uwzględniła ryzyka związanego z praniem pieniędzy stwarzanego przez przestępstwa przeciwko środowisku w swoich krajowych ocenach ryzyka, a ponieważ obszar ten jest uważany za obszar niskiego ryzyka z wysoką stopą zwrotu dla osób zajmujących się praniem pieniędzy, dlatego wykorzystują go bez obawy, że zostaną złapani. Przestępstwa przeciwko środowisku są często traktowane przez decydentów, rządy i sądy jako niski priorytet, w wyniku czego sprawcy często nie są ścigani. Czynniki te czynią ją wysoce atrakcyjną dla zorganizowanych grup przestępczych a co jest także istotne, istnieją przesłanki, że dochody z tej działalności wykorzystywane są również do finansowania terroryzmu.

ESG a AFC

Dr William Scott Grob z ACAMS argumentuje, że programy ESG (środowiskowe, społeczne i rządowe) wzmacniają wysiłki instytucji finansowych w zakresie zwalczania przestępczości finansowej (z ang. anti-financial crime – AFC). Gdy zespół ESG oznaczy projekty o niezrównoważonych cechach w sektorze lub jurysdykcji wysokiego ryzyka, program AFC może skorzystać na ulepszonej analizie due diligence w celu wykrycia wątpliwych przepływów finansowych lub korupcyjnych powiązań z partiami, zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne.

Rola AML w zakresie zrównoważonego rozwoju jest niezaprzeczalna od samego początku do chwili obecnej; jednak włączenie go do szerszej dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju nadal wymaga wysiłku ze strony specjalistów AML poprzez świadomość, współpracę i inicjatywę.

Lista czynności zabronionych w ramach programu ESG:

1. Firmy stosujące nielegalne i/lub niekontrolowane użycie ognia do oczyszczania terenu
2. Nielegalny handel dziką fauną i florą m.in. kość słoniowa i róg nosorożca
3. Bezpośredni udział w praktykach obcinania płetw rekinom lub handlu płetwami rekinów
4. Bezpośredni udział w połowach wielorybów w celach zarobkowych
5. Testy na małpach człekokształtnych (szympansach, bonobo, gorylach i orangutanach)